El dinámico escenario corporativo venezolano de este 2026 ha redefinido las reglas del juego para las empresas. Hoy en día, operar eficientemente exige algo más que asesoría tradicional; requiere un respaldo estratégico integral capaz de transformar las exigencias normativas en ventajas competitivas reales.
En Antequera respondemos a esta realidad del mercado con nuestra nueva unidad de negocio especializada en Compliance, diseñada para mitigar riesgos legales, financieros y reputacionales en la gestión de sus activos e intangibles.
Liderazgo con criterio y estándar global
Para liderar este frente, nos enorgullece incorporar a nuestro equipo de especialistas a Carlos Ferrer Olivares. Abogado (UCAB) y Especialista en Derecho Corporativo (UNIMET) , Carlos cuenta con credenciales internacionales de primer nivel como Especialista Certificado en Delitos Financieros (ACFCS) y la Certificación Internacional “RISK MANAGER ISO 31.000”.
Su sólida trayectoria en el diseño de estructuras de prevención y gestión de riesgos legales garantiza a nuestros clientes soluciones de estándar global adaptadas rigurosamente al contexto y ordenamiento jurídico local.
Nuestro portafolio de soluciones en Compliance
Nuestra unidad nace como la solución definitiva para sujetos obligados y corporaciones que apuntan a negocios seguros, sostenibles y rentables a través de los siguientes servicios de consultoría especializada:
- Risk Assessment Corporativo: Evaluación integral de Riesgo en materia de LC/FT/FPADM.
- Políticas de Beneficiarios Finales: Diseño e implementación de normas y procedimientos para la identificación y control efectivo.
- Informes de Debida Diligencia: Respaldados por software de búsqueda automatizada en las principales listas de sanciones mundiales en materia de Delincuencia Organizada.
- Administración Integral de Riesgo: Consultoría en el diseño de estructuras organizativas dedicadas a la prevención de riesgos financieros y regulatorios.
- Capacitaciones In-Company: Programas de sensibilización dirigidos a la alta gerencia y personal de la organización dictados por facilitador RUF-ONCDOFT.
- Auditorías de Cumplimiento Sectorial: Evaluaciones especializadas aplicadas a sectores regulados, incluyendo el sector turismo (MINTUR).
Proteja el valor de su organización hoy
El cumplimiento normativo ya no es un trámite aislado; es el pilar de la sostenibilidad de las marcas y empresas modernas. Contáctenos para coordinar una sesión de evaluación de riesgos con nuestra unidad legal y descubra cómo blindar sus operaciones en el nuevo entorno venezolano: info@antequera.legal | cferrer@antequera.legal
Carlos Ferrer Olivares, especialista en Compliance de Antequera Parilli & Rodríguez.
